首页 / 滚动 / 正文

农发行丰润区支行认真开展结算账户风险排查

2023-02-21 11:00:00阅读量：7858来源: 网络

为进一步强化账户风险防控，维护金融秩序，保障客户资金安全，履行社会责任，中国农业发展银行唐山市丰润区支行认真组织开展了存量账户风险排查工作，牢固树立起防范风险的第一道防线。

丰润区支行采取自学、集中学、分散学、互动讨论学等多种形式，组织员工学习《电信网络诈骗和跨境赌博ldquo;资金链rdquo;治理工作方案》、《人民币银行结算账户分级分类管理实施细则》、《小微企业简易开户服务操作指引》等文件中提示的结算账户风险特征，综合分析、核查在开户环节、交易环节、变更和销户环节等是否存在符合风险特征的情况，进一步加深对制度的理解和再认识。通过企业信用信息公示系统审核企业营业执照信息真实性，通过全国组织机构统一社会信用代码公示查询系统核实事业单位证件信息一致性。账户风险防控能有效防范电信网络违法犯罪，是切实保护人民群众财产安全和合法权益的有效手段，下一步，丰润区支行将继续落实账户分级分类管理机制，采取差异化手段识别客户身份，在日常业务中加强账户监测，更好地平衡账户风险防控与优化账户服务，不断优化银行账户开户流程、提升开户服务透明度，建立银行账户管理长效机制。

声明：本网转发此文章，旨在为读者提供更多信息资讯，所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问，请与有关方核实，文章观点非本网观点，仅供读者参考。。

您可能感兴趣的文章

外资看多！高盛：今年A股再涨24%！摩根大
今年1月将MSCI中国指数的12个月目标位从70点上调至了80点后，高盛近期又将该指数的年底目标点位上调至85点。据Wind的行情数据显示，MSCI中国指数最新收盘价为68.61点，按...
2023-02-21 10:58:00
企业跨境数据流动安全合规白皮书：监管规则行
昨日，中国移动在跨境数据流动研讨会现场发布了《企业跨境数据流动安全合规白皮书(2023)》。据介绍，这是运营商在跨境数据流动领域的首份白皮书，旨在从企业微观视角，围绕企业在跨境数据流动...
2023-02-21 10:58:00
神秘股东抄底特斯拉暴赚近1000亿
近日，特斯拉股东注册表上突然出现了一位神秘的新股东——法国贸易银行投资管理公司。该公司在2022年第四季度大量买入特斯拉股票，买入股数达1.71亿股，持股数量升至1.90亿股，已超过贝...
2023-02-19 17:12:00
突发！资本大佬又卖了！
继“当代系”之后，又有一家资本系族从资本市场消失。新世界2月17日晚公告，2月16日，沈国军及其一致行动人与新世界集团签署股份转让协议，拟以12.37元/股的价格，将其持有的上市公司总...
2023-02-19 12:03:00
《交换人生》解锁“家”的内核“淘票票星光点
2月18日，阿里影业“淘票票星光点点”公益放映计划携手春节档热映合家欢喜剧电影《交换人生》走进北京市房山区石楼镇夏村，为百余村民举办了公益放映。《交换人生》公益放映在愉悦百姓周末时光的...
2023-02-19 10:40:00
中疾控：发现本土重点关注变异株15例包括X
2月18日，中国疾控中心网站公布最新全国新型冠状病毒感染疫情情况。一、感染监测数据全国报告人群新冠病毒核酸检测结果。2022年12月9日以来，各省份报告人群核酸检测阳性数及阳性率呈现先...
2023-02-19 10:22:00
下周一起正式开闸！北交所迎资金活水，13家
一周前两融业务落地后，北交所做市也已准备就绪，开闸就在周一！从做市商角度来看，国金证券提供做市服务的标的最多，达到22只，其次是中信证券、安信证券(5只)、东吴证券(4只)、国泰君安(...
2023-02-19 09:09:00
连续七周获加仓，四大行业成“香饽饽”！北上
本周17个申万行业北上资金持股量环比增长。北上资金抢筹铝业龙头本周A股市场整体冲高回落，沪指收跌1.12%，深成指跌2.18%，创业板指跌3.76%。北上资金周内小幅净流入。在大盘表现...
2023-02-19 08:57:00
转融通新规发布！主板转融券将市场化，费率差
在全面注册制规则正式发布的同时，修订后的转融通业务规则也应约与市场见面。2月17日，中证金融发布《中国证券金融公司转融通业务规则(2023年修订)》(简称“《转融通业务规则》”)等规则...
2023-02-19 08:39:00
手机市场持续下滑，2023年会好吗？
手机市场持续下滑，2023年会好吗？各大研究机构的数据均显示，2022年，无论中国市场还是全球市场，手机出货量延续下滑趋势。2023年能否迎来转机，仍面临很大挑战。中国信息通信研究院本...
2023-02-19 08:37:00